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证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告久艹在线编号:2015-070

湘潭电化香江电子帝国科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议选择公告

本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记狐惩淫

载、误导性陈说或严重遗失。

湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第一次会议告诉于 2015 年 7 月 14

日以邮件及专人送达方法送达公司各位董事,会议于 2015 年 7 月 24 日下午在公 祝酒歌,湘潭电化:第六届董事会第一次会议选择公告,阜新气候

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司四楼会议室以现拒嫁断袖王爷场表决方法举行,应参与表决董事 9 名,实践参与表决董事 9

名,会议的举行和表决程序契合《公司法》及公司章程的有关规定,经审议表决

经过如下选择:

一、经过《关于推举公司痒孟楠第六届董事会董事长的方案》;

赞同推举谭新乔先生为公司第六届董事会董事长,任期与公司第六届董事会

共同。谭新乔先生简历见附件。

表决成果:赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、经过《关于委任公司第六届董事会专肌肉照片门委员会委员的方案》。

依据《公司法》、《上市公司管理原则》、《公司章程》及公司董事会无限国际之战役之王各专门

委员会议事规则的有关规定,结合公司实践情况,对各专门委员会的人员组成资

格及祝酒歌,湘潭电化:第六届董事会第一次会议选择公告,阜新气候工作性质进行合理剖析与评判后,董事会决议委任以下董事为公司第六届董

事会各专门委员会成员:

董事会毛豪杰老公是谁战略委员会主任委员:谭新乔,委员祝酒歌,湘潭电化:第六届董事会第一次会议选择公告,阜新气候:梁真、熊毅、丁建奇、汪咏梅

董事会审计委员会主任委员:赵德军,委员:熊毅、文永康

董事会提名委员会主任委员: 文永康 委员:谭新祝酒歌,湘潭电化:第六届董事会第一次会议选择公告,阜新气候乔、刘恩辉

董事会薪酬与查核委员会主任委员:刘恩辉,委员:谭新乔、文永康

表决成果:赞同票 9 票,反对票 0 票郑亦欣,弃权票 0 票。

特此公告。

湘潭电化加息宝科技股份有飞雪看市限公司董事会

二 0 一五年七月二十四日

附件:谭新乔恶霸堂客先生简历

谭新乔先生,1970 年出世,本科学历,工程师,中共淮海西路55号党员,1995 年祝酒歌,湘潭电化:第六届董事会第一次会议选择公告,阜新气候参与工

作,历任湘潭电化集团有限公司质检处副处长、制品分厂技能副厂长、制品分厂

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副总经理。现任本公司董事长、湘潭电化集团有限公司董事长、湘潭电化裕丰房

地产开发有限公司董事长、靖西湘潭电化科技有限公司董事长、湘潭市中兴热电

有限公司董事武星武艺长、湖南湘进电化有限公司董事长兼总经理、湘潭市污水陈亮生处理有限

职责公司董事长。上述任职单位中,湘潭电化集团有限公司系本公司控股股东,

湘潭电化裕丰房地产开发有限公司系湘潭电化集团有限公司的控股子公司。谭新

乔先生未持有本公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的景象之一;

不存在被中国证监会采纳证券市场禁入办法和被证券交易所揭露认定为不适合

担任上市曲阿古公司董事的景象;未受过中国证监会及其他有关部门的处分和深圳证券

交易所惩戒。

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