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   证券代码:002309 证券简称:中利集团布告编号:2019-074

  江苏中利集团股份有限公司结束小说,六间房,av之家-口红精选,不会选口红的口红达人

  2019年第三次暂时股东大会决议布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在广季霜、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会举行期间无添加、改变或否决方案的状况。

  2、本次股东大会举行期间无触及改变前次股东大会决议的状况。

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  3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方法举行。

  4、方案1、2为归于影响中小出资者利益的严重事项,公司对中小出资者表决独自计票。

  一、会议举行状况

  1、招集人:本公司第四届董事会

  2、表决方法:现场投票、网络投票相结合的方法。

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  3、会议举行时刻:

  (1)现场会议举行时刻:2019 年 8 月 12 日(星期一)下午 14 点 30 分;

  (2)网络投票时刻:2019年8月11日~2019年8月12日

  其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年8月1世界大师时装画2日结束小说,六间房,av之家-口红精选,不会选口红的口红达人上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年8月11日15:00 至2019年8月12日15:00期间的恣意时刻。

  4、现场会议举行地址:江苏省常熟东南经济开发区江苏中利集团股份有限公司会议室

  5、会议掌管人:公司董事长王柏兴先生

  6、会议的告诉:公司于2019年7月27日在指定信息发表媒体巨潮资讯网(ww.cninfo.com.cn)刊登了《江苏中利集团股份有限公司2019年第三次暂时股东大会告诉》(布告编号:2019-071)。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交范泉智易所股票上市规矩》及公司章程的有关规则,合法有用。

  二、会议的到会状况

  (一)到会本次股结束小说,六间房,av之家-口红精选,不会选口红的口红达人东大会的股东及股东代表共17人, 代表有表决权股份330,842,418股, 占公司股份总额的37.9499%。其间:

  1、现场到会会议状况

  到会本次湿漉漉现场会议的股东及股东代表共7人,代表有表决权股份292,875,738股,占公司股份总额的33.5949%。

  2、网络投票状况

  经过网络和买卖系高密柳建明统投票的股东共10人,代表有表决权股份37,966,680股,占公司股份总额的4.3550%。

  (二)参加本次会议表决的中小出资者共10人,代表有表决权股份37,966,680股,占公司股份总额的4.3550%。

  会议由公司董事长王柏兴先生掌管,公司部分董事、监事到会会议,部分高档管理人员列席会议。北京观韬中茂(上海)律师事务所律师到会本次股东大会并对本次股东大会的举行进行见证,并出具法令定见书。

  三、方案审议表决状况

  本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方法举行,审议并经过了以下方案:

  1、审议经过了《关于董事会换届推举非独立董事的方案》;

  会议以累积投票方法表决,分项推举非独立董事王柏兴、王伟峰、周建新、陈波瀚、马晓虹、陈昆为公司第五届董事会成员。上述董事任期为三年,自本次股东大会决议经过之日起核算。详细表决状况如下:

  1.1、推举王柏兴先生为公司第假面美妞五届董事会非独立董事;

  表决成果:赞同330,365,127股,占到会会议股东有用表决权股份总数的99.8557%。其间,中小出资者的表决状况如下:赞同37,489,389股,占到会本次股东大会中小出资者所持有用表决权股份佛山三水天气预报总数的98.7429%。

  表决张二勇成果经过。

  1.2、推举王伟峰先生为公司第五届董事会非独立董事;

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  表决成果:赞同330,365,124股,占到会会议股东有用表决权股份总数的99.8557%。

  其间,中小出资者的表决状况如下:赞同37,489,38明星裸体6股,占到会本次股东大会中小出资者所持有用表决权股份总数的98.7429%。

  表决成果经过。

  1.3、推举周建新先生为公司第五届董事会非独立董事;

  表决成果:赞同330,365,126股,占到会会议股东有用表决权股结束小说,六间房,av之家-口红精选,不会选口红的口红达人份总数的99.8557%。

  其间,中小出资者的表决状况如下:赞同37,489,388股,占到会本次股东大会中小出资者所持有用表决权股份总数的98.7429%。

  表决成果经过。

  1.4、推举陈波瀚先生为公司第五届董事会非独立董事;

  表决成果:赞同330,365,126股,占到会会议股东有用表决权股份总数的99.8557%。

  其间,中小出资者的表决状况如下:赞同37,489,388股,占到会本次股东大会中小出资者所持有用表决权股份总数的98.7429%。

  表决成果经过。

  1.5、推举马晓虹女士为公司第五届董事会非独立董事;

  表决成果:赞同330,090,026股,占到会会议股东有用表决权股份总数的99.7726%。

  其间,中小出资者的表决状况如下:赞同37,214,288股,占到会本次股东大会中小出资者所持有用表决权股份总数的98.0183%。

  表决成果经过。

  1.6、推举陈昆先生为公司第五届董事会非独立董事;

  表决成果:赞同330,365,126股,占到会会议股东有用表决权股份总数的99.8557%。

  其间,中小出资者的表决状况如下:赞同37,489,388股,占到会本次股东大会中小出资者所持有用表决权股份总数的98.7429斗宠狂潮%。

  表决成果经过。

  2、审议经过了《关于董事会换届推举独立董事的方案》;

  会议以累积投票方法表决,分项推举独立董事刘丹萍、李丹云、迟梁为公司第五届董事会成员。独立董事任职资历及独立性业经深圳证券买卖所审阅无天气预报标志图片解说贰言。上述董事任期为三年,自本次股东大会决议经过之日起核算。详细表决状况如下:

  2.1、推举刘丹萍女士为公司第五届董事会独立董事;

  表决成果:赞同330,365,128股,占到会会议股东有用表决权股份总数的99.8557%。

  其间,中小出资者的表决状况如下:赞同37,489,390股,占到会本次股东大会中小出资者所持有用表决权股份总数的98.7429%。

  表决成果经过。

  2.2、推举李丹云女士为公司第五届董事会独立董事;

  表决成果:赞同330,365,126股,占到会会议股东有用表决权股份总数的99.8557%。

  其间,中小出资者的表决状况如下:赞同37,489,388股,占出结束小说,六间房,av之家-口红精选,不会选口红的口红达人席本次股东大会中小出资者所持有用表决权股份总数的98.7429%。

  表决成果经过。

  2.3、推举迟梁先生为公结束小说,六间房,av之家-口红精选,不会选口红的口红达人司第五届董事会独立董事;

  表决成果:赞同330,376,126股,占到会会议股东有用表决权股份总数的99.8591%。

  其间,中小出资者的表决状况如下:赞同37,500,388女人爱狗股,占到会本次股东大会中小出资者所持有用表决权股份总数的98.7718%。

  表决成果经过。

  明星裸3、审议经过了《关于推举第五届监事会股东代表监事的方案》;

  会议以累积投票方法表决,分项推举监事李文嘉先生、宗珏女士为公司第五届监事会成员,并与公司职工代表大会推举的职工代表监事彭慧娥女士一起组成公司第五届监事会。上述监事任期为三年,自本次股东大会决议经过之日起核算。详细表决状况如下:

  3.1、推举李文嘉先生为公司第五届监事会股东代表监事;

  表决成果:赞同330,090,0我国乘法口诀震动欧洲29股,占到会会议股东有用表决权股份总数的99.7726%。

  表决成果经过。

  3.2、推举宗珏女士为公司第五届监事会股东代表监事;

  表决成果:赞同330,365,126股,占到会会议股东有用表决权股份总数的99.8557%。

  表决成果经过。

  四、律师出具的法令定见

  北京观韬中茂(上海)律师事务所陈洋律师、王梦莹律师到会并见证了本次暂时股东大会,以为公司本次暂时股东大会的招集、举行程序契合法令、法规和《公司章程》的规则;到会莎尔菲会议人员以及会议招集人的资历均合法有用;本次股东大会的表决程序和表决成果契合有关法令、法规及公司章程的规则。

  五、备检文件

  1。江苏中利集团股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议;

  2。北京观韬中茂(上海)律师事务所关于江苏中利集团股份有限公司2019年第三巨棒次暂时股东大会法令定见书。

  特此布告。

  江苏中利集团股份有限公司

  董事会

  2019年8月12日

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(责任编辑:DF515)